El Equipo cree que, dependiendo de las circunstancias, hay diferentes medidas que pueden ser eficaces para impedir el abuso de los activos de una entidad sospechosa (pero no incluida en la lista), entre ellas: apartar a los presuntos malhechores o a quienes figuran en la lista consolidada de los puestos de control o influencia; prohibir la transferencia, venta o enajenación de sus derechos y prohibir a las entidades que efectúen cualquier transferencia de activos a esas personas, ya sea en su condición de propietarios o directores.
监测小组认为根据具体情况,可以采取几种有效的方式防
可疑(但未被列入清单的)实体滥用资产,例如,将不法行为嫌疑人或综合清单上的人撤离有控制权和影响力的职位, 禁
其利益的转移、
售或其他处置,禁
实体向这样的个人转移资产,不管他们是实体的业主,还是董事。 还可以对实体进行破产管理,暂时将监管权转给另一人。

;





