Finalmente, a partir de las reformas en comento se incorpora dentro del sistema de prevención de LD y FT, a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, los cuales se encuentran sujetos a supervisión para efectos de los procedimientos anteriormente descritos, así como a reportar las operaciones que se sospeche pudieran estar relacionadas con FT y LD.
最后,有修正案扩大
防止
和向恐怖主义提供资助
制度范围,其中增加
外币兑换处和汇款公
,它们都要按照上述程序接受监督并且有义务报告涉嫌向恐怖主义提供资助和
任何活动。